田中精机:第三届董事会第二十三次会议决议配资开户 田中精机 : 第三届董事会第二十三次会议决议

2020-07-29 17:43:15来源:中财网作者:小爱

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田中精机:第三届董事会第二十三次会议决议配资开户 田中精机 : 第三届董事会第二十三次会议决议

原标题:田中精机:第三届董事会第二十三次会议决议配资开户 田中精机 : 第三届董事会第二十三次会议决议配资开户


证券代码:300461 证券简称:田中精机 配资开户编号:2020-074

浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议配资开户

本公司及董事会全体成员保证股票配资 披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
会议于 2020 年 07 月 29 日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开,会议通知于 2020 年 07 月 23日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全
体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中,董事林治洪、藤野
康成、竹田享司、竹田周司、乔凯,独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠、董皞以通讯
方式参会),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治
洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中
国证监会指定股票配资 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020
年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决,获得通过。



2、审议通过《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司部分限制性股票回
购注销的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见于同日
刊登在中国证监会指定股票配资 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于调整公司部分限制性股票回购注销的配资开户》(配资开户编号:2020-078)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决,获得通过。


3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公
司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指
定股票配资 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司
章程的配资开户》(配资开户编号:2020-079)。

本次公司《公司章程》相应条款的变更事项尚需提交股东大会审议通过。最
终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理上
述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决,获得通过。


三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


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浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2020年07月30日

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